Минюст усиливает контроль за выводом средств за границу

Министерство юстиции России анонсировало новый законопроект, целью которого является значительное уменьшение рисков вывода финансов за пределы страны посредством использования исполнительных документов. Данный проект был размещён 30 января на официальном портале, предназначенном для общественного обсуждения.

По действующему законодательству, средства, подлежащие взысканию на основании исполнительных документов, должны перечисляться лишь на счета, открытые в российских банках или на казначейские счета. Это правило минимизирует случаи легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путём, а также уклонение от уплаты налогов и вывод средств за границу.

Новые требования к взыскателям

Согласно новому законопроекту, взыскателям будет предписано указывать в своих заявлениях, направляемых в организации, которые выплачивают должнику зарплату, пенсии и пособия, реквизиты счетов, открытых в российских банках, на которые необходимо проводить перечисления.

Также в документе предложено, что если взыскатель не сможет представить приставу нужные реквизиты в установленный срок, то средства подлежат возврату в соответствии с правилами, установленными Правительством. Взыскатель сможет подавать соответствующее заявление в течение трёх лет с момента перечисления этих средств в федеральный бюджет.

Повышение прозрачности

Согласно указанию Минфина, теперь в реквизитах распоряжений об уплате государственных платежей будет обязательно указываться код постановки на учёт. Законопроект закрепляет требование о необходимости включать этот код в исполнительные документы, если одной из сторон является юридическое лицо. Это поможет улучшить идентификацию организаций и снизит нагрузку на сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Кроме того, предлагается исключить возможность получения присуждённых средств представителем стороны исполнения по доверенности, что даст дополнительные гарантии от возможных злоупотреблений.

Также предусмотрена возможность подачи взыскателем документов по месту исполнения судебных решений, что важно, так как место выполнения может изменяться при повторном предъявлении исполнительного документа.