В Иркутске задержана группа «теневых»банкиров за незаконное обналичивание более 1 млрд руб.
По данным ГУ МВД региона, четверо фигурантов дела в 2020 году организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчетные счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций. Фигуранты дела незаконно занимались кассовым обслуживанием, инкассацией, денежными переводами, а также проводили операции по обналичиванию капитала.
Их доход превысил 194 млн руб.
