При содействии ОМОН Росгвардии в Иркутской области пресечена деятельность нелегальных банкиров
При содействии ОМОН Росгвардии в Иркутской области пресечена деятельность нелегальных банкиров
Сотрудники ОМОН Удар Управления Росгвардии по Иркутской области оказали силовую поддержку коллегам из МВД России при задержании группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности.
По данным следствия, трое злоумышленников организовали поступление денежных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более 35 подконтрольных фиктивных организаций. Без соответствующих разрешений они осуществляли кассовое обслуживание, инкассацию, денежные переводы и обналичивание средств. Предварительный незаконный доход превысил 190 млн рублей.
В ходе обысков по местам проживания и в офисных помещениях изъяты денежные средства в российской и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, документы, электронные носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждено уголовное дело.
Видео ГУ МВД России по Иркутской области
#СиловаяПоддержка