Ирина Волк: Выйти из тени пришлось нелегальным банкирам, подпольный бизнес которых выявили мои коллеги из ГУ МВД России по Иркутской области
Выйти из тени пришлось нелегальным банкирам, подпольный бизнес которых выявили мои коллеги из ГУ МВД России по Иркутской области. Криминальная группа подозревается в обналичивании более 1 млрд рублей.
По предварительным данным, злоумышленники организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний. В этом им помогал руководитель одного из кредитных учреждений региона. Без соответствующих разрешительных документов нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами.
Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения комиссия за услуги составляла не менее 14%.
По имеющимся данным, незаконный доход составил порядка 190 млн рублей.
Полицейские задержали троих подозреваемых при участии сотрудников Росгвардии. В ходе обысков по местам проживания, регистрации и в офисных помещениях сообщников изъяты денежные средства в российской и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, а также документы, электронные носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия по установлению соучастников противоправной деятельности.
#РаботаетПолиция #НезаконнаяБанковскаяДеятельность
Подписывайтесь https://max.ru/ivolk