В Иркутске полицейские пресекли деятельность группы теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 35 млн рублей
Задержанными оказались 28-летний житель областного центра – организатор преступной схемы, и двое его знакомых 22 и 33 лет. С 2019 года злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию денег, не имея на то соответствующей лицензии. Фигуранты оформили статус ИП и проводили транзакции через свои счета, а также использовали других людей с оформленным статусом индивидуальных предпринимателей – так называемых «дроппов». За каждый перевод организатор получал от 5 до 12%, часть дохода передавал своим «помощникам».
В ходе разбирательства выявлено около 100 фирм, пользовавшихся услугами теневых банкиров, и более 20 ИП, вовлечённых в их деятельность. Общий доход фигурантов превысил 35 млн рублей.
Во время обысков изъяты документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ.
