В Ангарске перед судом предстанет задержанный полицейскими организатор финансовой пирамиды
Его жертвами стали 234 жителя города, которые доверили мошеннику более 169 миллионов рублей.
Следователи СЧ по расследованию организованной преступной деятельности СУ по АГО установили, что в период с 2014 по 2022 год 62-летний местный житель на основании договоров передачи личных сбережений привлек через кредитные потребительские кооперативы денежные средства более двухсот граждан. Фигурант обещал производить по ним выплату процентов в размере от 7,5 до 24% годовых за счет привлеченных денежных средств новых пайщиков. При этом он не осуществлял и не намеревался осуществлять законную деятельность, связанную с их использованием, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств.
Для привлечения большего числа жертв была организована масштабная рекламная кампания с размещением объявлений в СМИ и наружной рекламе.
По версии следствия обвиняемый давал указания менеджерам сообщать гражданам заведомо ложную и недостоверную информацию о ведении успешной коммерческой деятельности, при этом обещая произвести выплату процентов за пользование их денежными средствами, а также погасить основной долг, достоверно зная, что не обладает реальной финансовой возможностью для их возврата в силу отсутствия стабильного способа извлечения прибыли, подкрепленного наличием рентабельной деятельности.
Кроме того, денежные средства передавались пайщиками и займодавцами в наличной форме, и только небольшая часть шла через банковские счета компаний, что усложняло процесс отслеживания их передвижений для следствия. Полицейским удалось выявить ряд последовательных финансовых операций, совершенных фигурантом, в том числе по получению ценных бумаг (векселей) и прав на недвижимость. Таким способом подозреваемый пытался легализовать похищенные деньги.
В ходе предварительного расследования было допрошено 234 потерпевших, более 40 свидетелей, осмотрено значительное количество бухгалтерских документов, электронных носителей информации, проведены финансово-экономическая и ряд судебно-бухгалтерских экспертиз.
По данному факту следователями ОВД возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
В настоящее время уголовное дело, состоящее из 126 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.
